24. Oktober 2020

I trader ritirano oltre 40.000 Bitcoin da BitMEX durante l’inizio dei problemi legali dell’azienda

I trader ritirano oltre 40.000 Bitcoin da BitMEX durante l’inizio dei problemi legali dell’azienda
La migliore piattaforma di scambio di derivati ​​di criptovaluta BitMEX sta attualmente combattendo un tesoro di accuse penali da parte del governo degli Stati Uniti. Sebbene lo scambio con sede alle Seychelles abbia negato qualsiasi illecito, gli scandali sembrano aver causato il dissanguamento dei clienti.

Commercianti ansiosi in movimento

Secondo i dati di Glassnode, i trader hanno ritirato circa 45.000 token BTC (per un valore di circa 420 milioni di dollari) dall’exchange da quando è iniziata la lite con il governo degli Stati Uniti. La società di monitoraggio dei dati blockchain aveva precedentemente sottolineato che BitMEX ha perso 23.200 BTC (circa $ 243 milioni) in una sola ora, segnando il flusso orario più massiccio che lo scambio abbia mai registrato.

Come ha aggiunto Glassnode, i portafogli BitMEX inizialmente detenevano circa 170,00 BBTC (per un valore di circa $ 1,8 miliardi). Questo significativo deflusso di attività danneggerà senza dubbio l’azienda.

Insieme ai deflussi, le posizioni aperte sui contratti futures su Bitcoin in borsa sono diminuite del 20%, secondo i dati della società di analisi di mercato Skew. Dato il calo delle attività, è molto probabile che il caso d’accusa del governo abbia causato questo colpo all’apertura di posizioni.

I dati di Crystal Blockchain hanno corroborato il rapporto Glassnode, spiegando che i deflussi netti da BitMEX continuano ad aumentare. La società di analisi dei dati ha anche ipotizzato che Huobi, Binance, OKEx e Gemini fossero stati i maggiori beneficiari del volo degli investitori. Secondo quanto riferito, i quattro scambi da soli hanno assorbito 20.000 BTC delle attività trasferite.

Le cose potrebbero diventare disordinate

I cali delle metriche provengono da un significativo addebito BitMEX che è diminuito all’inizio di questo mese. Il 1 ° ottobre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha presentato una denuncia contro la borsa con sede alle Seychelles, accusandola di gestire una piattaforma di trading non registrata e di violare le violazioni antiriciclaggio (AML).

Il deposito, che è stato depositato presso il distretto meridionale di New York, ha nominato cinque entità e tre individui che possiedono lo scambio. Includono Arthur Hayes, CEO di BitMEX, Samuel Reed e Ben Delo. Altre entità includono HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX), ABS Global Trading Limited, HRD Global Trading Limited, Shine Effort Inc. e 100x Holding Limited.

Come ha spiegato la Commissione, ritiene che BitMEX abbia offerto illegalmente servizi di trading con leva finanziaria ai trader. Dal suo inizio nel 2014, lo scambio avrebbe offerto scambi con leva per un importo di $ 1 trilione. Ha inoltre addebitato a BitMEX la violazione delle procedure conformi di base, inclusa la mancata registrazione presso le autorità e la mancanza di procedure AML e Know-Your-Customer (KYC).

L’agenzia ha confermato la richiesta di sboccatura, sanzioni pecuniarie civili, divieti commerciali permanenti e ingiunzioni contro future violazioni. Oltre alle accuse, la Corte ha anche incriminato le tre persone sopra menzionate, nonché il capo dello sviluppo aziendale di BitMEX Gregory Dwyer, di aver violato la legge sul segreto bancario. Se condannati, potrebbero rischiare ciascuno cinque anni di prigione e pagare multe di circa $ 250.000.

Il vicedirettore dell’FBI William Sweeney ha affermato che uno dei dirigenti dell’azienda si era vantato del fatto che l’azienda fosse incorporata in una giurisdizione al di fuori degli Stati Uniti perché sarebbe stato facile corrompere i loro regolatori. Il Dipartimento di Giustizia ha confermato in una dichiarazione che Reed è stato arrestato giovedì mattina in Massachusetts. Gli altri dirigenti dell’azienda sono ancora latitanti.